Hem » Om eisfelds » Lagen om penningtvätt

Lagen om penningtvätt

Eisfelds Consulting AB, orgnr 556591-6433 arbetar i huvudsak med svenska fond- och försäkringsbolag samt med ett fåtal för oss välkända kunder med hemort i Sverige.

Bisnode /infotorg hjälper oss att efterleva kraven om kundkännedom i lagen om penningtvätt.
Tjänsten  hjälper oss med att göra de viktigaste delarna av KYC-kontrollen PEP/Sanktionslistor.
 

Lag

Den svenska lagstiftningen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och terrorism är i enlighet med EU:s regler och direktiv. Syftet med lagen är att förhindra att bankers och livförsäkringsbolags tjänster används för att dölja eller omsätta förtjänsten från brottslig verksamhet. De bolag (gäller även försäkringsförmedlare) som omfattas av lagen ska alltid kräva att kunden legitimerar sig vid alla penningtransaktioner då det kan finnas misstanke att penningtvätt förekommer.